ESCAMILLA FINANCIAL SERVICES, SAU mantiene un firme compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tanto a nivel nacional como internacional. Este compromiso forma parte de los principios que rigen la actividad de la entidad y su modelo de gestión responsable.
Para ello, nuestra empresa ha implantado políticas y procedimientos internos destinados a garantizar que su operativa se desarrolle con los más altos estándares de control, transparencia y diligencia, evitando cualquier utilización indebida de su estructura con fines ilícitos. Dichas medidas se aplican de conformidad con la legislación española y se encuentran alineadas con los criterios establecidos por las autoridades competentes, bajo la supervisión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
El sistema de prevención incluye, entre otras actuaciones, la identificación y conocimiento adecuado de los clientes, la conservación segura de la documentación relevante y el seguimiento de las operaciones realizadas. La entidad dispone de mecanismos y herramientas que permiten detectar y analizar posibles operaciones inusuales.
Asimismo, ESCAMILLA FINANCIAL SERVICES, SAU mantiene procedimientos específicos para la identificación de personas y entidades incluidas en listas públicas relacionadas con la financiación del terrorismo y colabora activamente con las autoridades en la comunicación de la información que resulte legalmente exigible.
La política de prevención se refuerza mediante la formación continua de su equipo, la existencia de un Órgano de Control Interno y Comunicación, y la realización de revisiones periódicas por parte de expertos externos independientes. De igual modo, nuestra sociedad excluye expresamente el establecimiento de relaciones comerciales con bancos pantalla (shell banks).
Todas las políticas y procedimientos en esta materia son revisados y actualizados de forma periódica, con el fin de adaptarse a los cambios normativos y a las mejores prácticas del sector.
Para cualquier consulta relacionada con esta política, puede contactar con ESCAMILLA FINANCIAL SERVICES, SAU a través del correo electrónico info@escamillafinancial.com.